3 Aug 2026, 09:11 UTC168 views10 reactionsread 6 August 2026 Photo
Как российский соболь возвращается в Россию в виде европейских шуб
В рамках 21-го пакета санкций ЕС исключил из перечня запрещенных к импорту российских товаров выделанные меховые шкурки соболя Martes zibellina.
TriTrace Investigations обнаружил, что европейские компании могли торговать соболиными мехами и шубами с Россией в обход санкций. Объясняем, какие риски несет новое послабление.
Драгоценные меха
Обработан…
👍4❤3✍2🤬1
30 Jul 2026, 08:48 UTC570 views7 reactionsread 6 August 2026 Photo
Таиланд становится критически опасной юрисдикцией для россиян. Сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом
Иммиграционная служба Таиланда запустила кампанию по борьбе со злоупотреблениями безвизовым режимом. С декабря 2025 года власти страны массово проверяют у туристов наличие денег и обратных билетов, в результате чего фиксировались первые громкие случаи депортаций россиян из аэр…
🔥3❤2👍2
27 Jul 2026, 09:17 UTC≈2,550 views13 reactionsread 6 August 2026 Photo
Более 50 танкеров теневого флота, «Роснефть» и 2Rivers: мы нашли список судов в открытом Telegram-чате
Бенефициары российского теневого флота старательно скрывают происхождение своих кораблей: часто меняют их юрисдикции и названия, пользуются поддельными документами и скрытыми структурами владения. Но иногда они допускают ошибки.
Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десят…
❤6🔥4👍1👏1😎1
22 Jul 2026, 08:54 UTC≈2,970 views22 reactionsread 6 August 2026 Photo
Мы идентифицировали босса трансграничной мафиозной сети
СМИ сообщили, что 14 июля Кипр получил уведомление о задержании в Дубае человека, известного как «Эдик». Его считают руководителем ОПГ, связанной с контрабандой, вымогательством, убийствами в Греции и тяжкими преступлениями на Кипре. TriTrace Investigations идентифицировал «Эдика». Рассказываем, что мы знаем о нем.
Чем известен он и его банда?
До сих пор его …
🔥11👍5🤯4❤1😎1
17 Jul 2026, 15:36 UTC≈2,890 views13 reactionsread 6 August 2026 Photo
Греческая мафия, хостинг для киберкриминала, скам в Таиланде и сотрудники ГРУ — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 3 июля
🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный угол…
🔥4🤔4❤3👍2
15 Jul 2026, 12:05 UTC430 views12 reactionsread 6 August 2026 Photo
«Микс финансовой пирамиды и работорговли» — как устроен российский рынок рекрутинга на войну?
Рекрутинговые агентства, вербующие россиян на войну, активизировались в 2025–2026 годах, когда прежних способов мобилизации оказалось недостаточно для выполнения планов властей. Чтобы набирать будущих военных, они применяют техники из сферы продаж, таргетируют уязвимые группы населения, прибегают к обману.
🔎 Кто и как фина…
🔥5👍3💯3❤1
3 Jul 2026, 11:37 UTC726 views11 reactionsread 6 August 2026 Photo
Воровство золотых слитков и экстрадиция члена совета директоров «Югры» — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом за период с 10 июня
🇬🇪10 июня в Батуми по запросу США были задержаны гражданин Украины Руслан Ткачук и гражданин РФ Александр Леденев. Они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошли $389 млн (включая средства от торговли наркотиками и атак виру…
✍4🔥4❤3
24 Jun 2026, 14:50 UTC717 views9 reactionsread 6 August 2026 Photo
Великобритания помогла Молдове отследить криптокошелек на $107 млн, связанный с российской операцией влияния на выборы и стейблкоином A7A5
Лондон не ограничился политической поддержкой проевропейской Молдовы — британские специалисты также участвовали в расследовании финансирования электорального вмешательства. Об этом сообщает Reporter.London в совместной публикации с Context.ro, FACT и Rise Moldova.
🔹Британские сп…
🔥4👏3✍1❤1
18 Jun 2026, 16:50 UTC≈17,700 views15 reactionsread 6 August 2026 Photo
В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли
Сегодня утром в Москве из-за падения обломков беспилотника загорелся крупнейший в столице вещевой рынок — «Садовод».
Почему «Садовод» заслуженно считается одним из символов российской теневой экономики — в разборе расследовательского бюро TriTrace Investigations.
🔹«Серый импорт» и наличные деньги. «Садовод» — часть бизнес-империи миллиардера Года Нисанова. Ему при…
❤5🔥5😎4✍1
18 Jun 2026, 11:12 UTC702 views11 reactionsread 6 August 2026 Photo
«От российской компании не останется и следа», — OCCRP о том, как российский бизнес покупает западные беспилотники через Telegram
Журналисты SourceMaterial и Delfi исследовали рынок посредников, которые в Telegram предлагают российским клиентам проводить международные платежи так, чтобы скрыть российское происхождение денег и обойти санкции.
Материал был опубликован на сайте OCCRP — международной сети журналистов-р…
🔥6👏3✍1👍1
10 Jun 2026, 15:28 UTC559 views7 reactionsread 6 August 2026 Photo
Приговор по делу об отмывании денег в интересах богатых россиян, погоня с индонезийской наркополицией и параллельный импорт запчастей для самолетов Airbus – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом
Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет новую сводку случаев уголовного преследования российских граждан за рубежом. В этом выпуске собраны ключевые инциденты за …
👍4❤2🔥1
5 Jun 2026, 10:35 UTC575 views17 reactionsread 6 August 2026 Photo
«Империи богатых россиян рушатся» — агентство Bloomberg о национализации в России
Агентство Bloomberg опубликовало материал про изъятие агроимперии «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича — с комментарием управляющего партнера TriTrace Investigations Ильи Шуманова. Неделю назад группа «Русагро» перешла в управление к структуре Россельхозбанка, связанного с кланом Патрушевых.
🔹Мошкович, начавший в постсоветскую эпоху…
❤7🔥5😎3👏1🤔1
Showing the 12 most recent of 19 posts we hold for @tritrace. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.