11 Aug 2026, 18:21 UTC516 views6 reactionsread 12 August 2026 Photo
Мошенники придумали новый повод залезть в карман — долги родственников.
Россиянам звонят и заявляют, что у их родственника якобы есть задолженность. Затем присылают ссылку или реквизиты для оплаты и начинают торопить: пугают штрафами, испорченной кредитной историей и другими последствиями.
При этом мошенники используют реальные персональные данные, чтобы история выглядела максимально убедительно.
Проверить, действи…
😁4❤2
11 Aug 2026, 17:29 UTC586 views6 reactionsread 12 August 2026 Photo
Отмывать деньги в России стали настолько активно, что количество таких дел побило рекорд за 15 лет.
За первые полгода 2026 года возбудили 1145 дел об отмывании денег — примерно на треть больше, чем годом ранее.
Почти половина из них — 574 дела — связаны с крупными и особо крупными суммами: от 1,5 и 6 млн рублей соответственно.
Схемы при этом довольно классические: деньги гоняют через цепочки подконтрольных компаний…
🤯6
11 Aug 2026, 15:02 UTC714 views9 reactionsread 12 August 2026 Photo
20 тысяч актёров со всей России могли передать свои данные мошеннику под видом кастинга.
Леонид Смунёв объявил «народный кастинг» для своего якобы нового проекта и собирал фотографии, голоса, номера телефонов и другие персональные данные. Позже выяснилось, что заявленный сценарий и грант не подтверждаются официальными данными.
Теперь участники кастинга обвиняют Смунёва в незаконном сборе персональных данных и готов…
😁6🤬2💅1
11 Aug 2026, 14:21 UTC688 views13 reactionsread 12 August 2026 Photo
ЦБ России разрешил покупать крипту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного брокера
Также регулятор включил биткоин, эфир и USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах.
SCAM LIST - подписаться
😁10❤2😱1
10 Aug 2026, 16:24 UTC≈1,050 views14 reactionsread 12 August 2026 Photo
Мы уже десятки раз рассказывали об этой схеме, но каждый раз находятся люди, которые пишут нам: «Я тоже попался».
На этот раз подписчик рассказал практически идентичную историю: ему предложили открыть якобы субаккаунт на Bybit и внести депозит от $100 для торговли по готовой стратегии.
На деле это знакомая нам скам-воронка.
Сначала жертва находит через Google сайты-«отзовики» с фейковыми отзывами, оттуда попадает в…
🤯10❤3😇1
10 Aug 2026, 14:23 UTC≈5,310 views15 reactionsread 12 August 2026 Photo
Сотрудница банка шесть лет крала деньги VIP-клиентов — ущерб превысил 107 млн рублей
В Красноярске бывшая сотрудница одного из банков за шесть лет вывела у 11 VIP-клиентов более 107 млн рублей.
Схема была максимально простой: имея доступ к документам клиентов, женщина подделывала заявления, платёжные поручения и доверенности, после чего переводила деньги на подконтрольные счета или забирала их через кассу.
При этом…
🤣15
10 Aug 2026, 12:12 UTC≈1,070 views14 reactionsread 12 August 2026 Photo
Пенсионер отдал мошенникам 8,5 млн рублей, чтобы «сохранить» свои деньги
58-летнему жителю Оренбурга позвонил «финансовый специалист» и сообщил, что его данные якобы утекли в сеть, а мошенники вот-вот доберутся до счетов.
Мужчину убедили купить новый телефон и SIM-карту, а затем установить специальное приложение. После этого к схеме подключился уже «сотрудник ФСБ», который заявил, что деньги необходимо срочно перев…
😁9🤣4❤1
9 Aug 2026, 18:45 UTC≈1,150 views25 reactionsread 12 August 2026 Photo
В России всё чаще появляются истории о грузчиках, которые называют одну цену до начала работы, а после загрузки требуют в разы больше и отказываются отдавать мебель без дополнительной оплаты.
Один из таких случаев произошёл в Москве. Клиент заранее договорился о перевозке вещей, но после доставки грузчики потребовали уже 70 тысяч рублей вместо оговорённой суммы. Пока мебель находилась в машине, они отказывались её в…
😱11🤔7🤬6❤1
9 Aug 2026, 17:49 UTC≈1,190 views18 reactionsread 12 August 2026 Photo
Юристы из Татарстана обналичивали кредиты через «мертвые» ИП — ущерб составил 134 млн рублей.
Сотрудники юридической фирмы нашли способ зарабатывать на фиктивных банкротствах. Они находили неработающие ИП, помогали им оформлять кредиты, после чего деньги обналичивали, а самих предпринимателей отправляли в процедуру банкротства.
За свои услуги участники схемы получали 30% от суммы кредита.
С января 2023-го по июль 2…
😁14😢3❤1
9 Aug 2026, 16:28 UTC≈1,190 views8 reactionsread 12 August 2026 Photo
МВД предупредило о новой схеме кражи банковских карт при онлайн-покупках
Дистанционные мошенники начали массово использовать поддельные ссылки банков и служб доставки, чтобы похищать реквизиты карт покупателей. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.
Схема работает так: после оформления заказа или переписки с продавцом жертве присылают ссылку якобы на оплату, подтверждение доставки или «безопасную сделку». Страница выг…
❤4🤯4
8 Aug 2026, 16:49 UTC≈1,240 views12 reactionsread 12 August 2026 Photo
79-летний москвич потерял 18 млн рублей после того, как попался на многоэтапную схему телефонных мошенников.
Сначала мужчина перешёл по неизвестной ссылке, после чего с ним связались аферисты. Они убедили пенсионера, что его деньги находятся под угрозой, и заставили снять крупную сумму наличными.
Дальше началась настоящая «курьерская» схема: мошенники приказали спрятать деньги в духовке, а затем в течение трёх неде…
😱7👎3🔥1🤝1
8 Aug 2026, 14:57 UTC≈1,200 views16 reactionsread 12 August 2026 Photo
С 1 марта банки смогут блокировать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО.
Схема такая: банк фиксирует подозрительную программу на смартфоне, приостанавливает перевод и запрашивает у клиента дополнительное подтверждение операции.
Чтобы банк мог проверять устройство на наличие вредоносного ПО, клиент должен дать на это согласие.
При этом действующим клиентам банков придётся перезаключить дого…
🐳8👎6🖕2
Showing the 12 most recent of 35 posts we hold for @warn_scam. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.