4 Jul 2025, 13:17 UTC≈11,900 views40 reactionsread 13 August 2026 "Север помнит" // Заключения Nordic-Baltic Eight по поводу теневого флота
Еще в 2023 году на санкционной карте появилось новое образование – Nordic-Baltic Eight (NB8). Это неинституционализированный формат сотрудничества между пятью скандинавскими и тремя балтийскими государствами – 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇱🇻 Латвией, 🇱🇹 Литвой, 🇳🇴 Норвегией, 🇫🇮 Финляндией, 🇸🇪 Швецией и 🇪🇪 Эстонией.
За время своего существования о…
👍19❤13👎8
4 Jul 2025, 11:54 UTC≈16,000 views23 reactionsread 13 August 2026 🇺🇸 OFAC создаёт электронный портал для подачи заявлений на исключение из санкционных списков
26 июня OFAC опубликовало уведомление о планируемом запуске Sanctions Reconsideration Portal – нового онлайн-инструмента для подачи заявлений на исключение из санкционных списков, включая SDN.
Речь идёт о создании структурированной онлайн-формы, которую можно будет использовать для подачи заявления в рамках процедуры, преду…
❤18👍4😁1
3 Jul 2025, 08:20 UTC≈6,520 views8 reactionsread 13 August 2026 Forwarded from @Compliance_Practice
BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники Huawei
Штраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль.
#BIS #compliancepractice #export
🔥4❤2👍1😢1
2 Jul 2025, 15:58 UTC≈45,000 views52 reactionsread 13 August 2026 🇺🇸 О "снятии" санкций США с ряда 🇷🇺 российских лиц
30 июня 2025 года 🇺🇸 OFAC объявило об официальной отмене 🇸🇾 сирийского санкционного режима, заменив его программой PAARSS — Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions. В рамках обновления санкционных списков OFAC сняло тег [SYRIA] с ряда 🇷🇺 российских организаций.
Что изменилось:
📌 Рособоронэкспорт (Rosoboronexport OAO) ранее находился…
👍32❤13😁4🤔2❤🔥1
26 Jun 2025, 17:16 UTC≈9,310 views77 reactionsread 13 August 2026 Forwarded from @lawsanctions
🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на де…
❤41👍18🔥15🤔2🎉1
26 Jun 2025, 16:04 UTC≈11,600 views61 reactionsread 13 August 2026 🇱🇹 Литва готовится к сценарию снятия санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ – принят закон о национальных ограничительных мерах
Сейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены.
Новый …
👍21😁19❤12🤔3👎2🤯2🤬1😱1
10 Jun 2025, 05:33 UTC≈13,600 views140 reactionsread 13 August 2026 🇺🇸 В США арестован основатель Evita – его обвиняют в обходе санкций и отмывании $530 млн
Минюст США сообщил об аресте гражданина 🇷🇺 РФ Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, включая переводы, связанные с санкционными российскими банками – Альфа-банком и Сбербанком.
Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных…
👎65🤯26👍23❤17🔥5🤬4
6 Jun 2025, 14:32 UTC≈11,900 views3 reactionsread 13 August 2026 Advertisementerid 2Vtzqx5HcHb
Санкционное регулирование продолжает ужесточаться. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, сталкиваются с возрастающими рисками: от блокировки транзакций до уголовной ответственности за нарушение ограничений.
Поэтому мы хотим посоветовать актуальный в наши дни курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School.
В программе:
— Санкции США, Великобритании, ЕС, а также российские контрме…
❤3
3 Jun 2025, 16:34 UTC≈9,300 views28 reactionsread 13 August 2026 Forwarded from @lawsanctions
Швейцария присоединилась к 17-му пакету ЕС⚡️
3 июня 2025 в санкционный список 🇨🇭 включены 17 российских физических лиц и 89 компаний, а также 189 судов. Швейцария имплементировала фигурантов 17-го пакета к себе в список.
Среди них:
- Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когонин;
- Страховое акционерное общество «ВСК»;
- ПАО «Сургутнефтегаз»;
- OAO Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»;
- ОАО «Минский за…
👍17👎5❤2🤬2👏1😢1
29 May 2025, 14:54 UTC≈9,430 views17 reactionsread 13 August 2026 Photo
19 июня в 15:00 эксклюзивный вебинар от White Square на тему «Недвижимость в ОАЭ — как защитить, преумножить и не потерять свои инвестиции»
Комплексный разбор от ведущих юристов White Square, где вы сможете задать вопросы: лидеру регуляторной практики ОАЭ Азамату Абдульменову, лидеру направления по праву ОАЭ Дмитрию Зюзину и лидеру налоговой практики Владиславу Доровских.
Вебинар для вас must visit, если вы:
▫️Пла…
❤7👍5👎3🐳1🤔1
24 May 2025, 08:52 UTC≈6,810 views11 reactionsread 13 August 2026 Forwarded from @Compliance_Practice
OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц
Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании
#compliancepractice #OFAC #sanctions
😁5❤2👍2👎1🔥1
20 May 2025, 11:43 UTC≈9,160 views18 reactionsread 13 August 2026 Forwarded from @lawsanctions
⚡️ 17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Нормативные правовые акты
20 мая в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы документы 17-го пакета ЕС:
1️⃣ Изменения в Решение 145 и Регламент 269 с новым списком лиц под блокирующими санкциями
2️⃣ Изменения и дополнения в Решение 1484 и Регламент 1542 по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
3️⃣ Решение и Регламент по программе борьбы с дестабилизирующим влияние…
🔥8🤬5🎉2👍2❤1
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @sanctionstimes. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.