6 Aug 2026, 19:29 UTC49 views4 reactionsread 10 August 2026 🐊 Разбираем схему: как гемблинг стал прикрытием для $4 млрд
Три комнаты над дешёвым отелем в Дубае. Ни вывески, ни сайта — просто крипто-биржа Shelbit, о которой никто не слышал. С 2024 года через неё прошло минимум $4 млрд. Вот как это работало.
Шаг 1 — создать легальный на вид объём
Сеть из 2000+ нелегальных гемблинг-сайтов. Слоты, беттинг, продвижение через инфлюенсеров, миллионы игроков из Ирана. Игроки заводят…
👀3❤1
4 Aug 2026, 16:40 UTC74 views3 reactionsread 10 August 2026 Photo
🐊 Топ-3 инсайта из платёжки
1. Один провайдер — это отложенный инцидент, а не экономия.
Конверсия по картам скачет от банка-эмитента: у провайдера A одни банки проходят отлично, у B — наоборот. Серьёзные операторы держат 2-3 провайдера не "на всякий случай", а потому что иначе однажды просто не сможете принимать платежи.
2. Отклонённое антифродом нельзя перекидывать на другой провайдер.
Техническую ошибку — можно п…
❤2👍1
31 Jul 2026, 17:21 UTC98 views2 reactionsread 10 August 2026 ⚠️ Скам-схема на страховой депозит: разбор кейса APEXPAY
08.06 трейдер вышел на связь с представителем площадки @apexpaybizdev, чтобы подключиться к ним в Египте.
Внесли страховой депозит — $2500. После этого чат и вся история переписки были удалены.
Аккаунты площадки ситуацию никак не прокомментировали.
🐊 Страховой депозит — это норма для ниши. Но не забывайте, что существуют гаранты — хотя с ними тоже нужно быт…
❤1🤡1
28 Jul 2026, 08:10 UTC113 views5 reactionsread 10 August 2026 Photo
🇦🇲 Армения: население — как два района Москвы. Обороты ставок — как у небольшой европейской экономики
Пока Казахстан режет нелегалов, а мир считает деньги на ЧМ, Армения тихо делает свои цифры.
→ 2017 год: 0,2 трлн драмов оборота ставок
→ 2025 год: 7,4 трлн драмов
→ Рост в 35 раз за 8 лет
В долларах ~$20 млрд оборота при 2,8 млн населения. Даже по скромной прикидке самих депутатов — это $2+ млрд реальных денег, ко…
👍4❤1
14 Jul 2026, 15:01 UTC126 views4 reactionsread 10 August 2026 Photo
🇸🇪 Шведский суд убил отмазку комплаенса
Схема у Betsson, Snabbare и Spooniker была такой: игрок раньше выводил деньги на карту — новый депозит с той же карты считался "чистым" без вопросов. Деньги вернулись туда же, откуда пришли — значит ок.
2 июля суд подтвердил три штрафа и прямо заявил: совпадение карты — не проверка источника денег, даже если раньше туда шли выводы.
→ Betsson — $673k
→ Snabbare — $569k, пытал…
❤3👍1
4 Jul 2026, 18:33 UTC146 views3 reactionsread 10 August 2026 ⚽️ ЧМ-2026: сверяем прогноз с реальностью
10 июня писали про прогноз $60 млрд ставок за турнир. Сейчас завершается групповой этап — и кое-что уже можно сверить по факту, а не по прогнозу.
Цифры в целом сходятся:
→ По оценке аналитиков, в США ожидается $2.9 млрд, в Мексике $2.5 млрд, в Канаде $300 млн. Это почти $5.7 млрд из североамериканского региона.
Что с платежками:
🐊 Резкий приток новых игроков (FTD) - 29% в …
❤3
27 Jun 2026, 07:02 UTC153 views4 reactionsread 10 August 2026 Photo
🇰🇿 История о том, как в Казахстане 50% рынка исчезло за меньше месяца
Сначала за 2 года заблокировали 10000+ заблокировали доменов. Эффект почти нулевой: домен меняется, трафик идёт дальше.
Тогда решили взглянуть, как игрок туда заносит деньги?
Расследовали 10 нелегальных площадок. И увидели: люди пополняют казино мобильный баланс. Никакого банка, никакого KYC — телеком вообще не считался платёжным институтом.
Игро…
❤4
19 Jun 2026, 13:34 UTC173 views3 reactionsread 10 August 2026 Банки не любят работать с казино напрямую.
Даже если казино лицензировано. Да и дело не в законе — лицензированный гемблинг легален в большинстве юрисдикций. Дело в том, как устроен комплаенс внутри банка.
Чтобы взять казино на обслуживание, сотрудник комплаенса проводит углублённую проверку: месяцы работы, стопки документов, отдельная команда. И в конце конкретный человек ставит личную подпись.
Не «банк одобрил». К…
❤3
14 Jun 2026, 19:37 UTC153 views3 reactionsread 10 August 2026 🇨🇺 Куба потеряла Visa и Mastercard за 4 дня
2 июня — кубинский ЦБ получает уведомление: иностранный банк прекращает процессинг через Fincimex
6 июня — всё. Visa и Mastercard на острове мертвы
Туристы платят наличными, UnionPay или Mir. Канада обновила travel advisory. Sunwing и WestJet приостановили рейсы.
Почему это произошло
Fincimex — финансовое подразделение GAESA, военного конгломерата, который контролирует тур…
❤2👀1
13 Jun 2026, 13:13 UTC148 views4 reactionsread 10 August 2026 Photo
Платёжный отдел в казино: как он устроен
В стартапе обычно пару пеймент-менеджеров закрывают всё — интеграции, поиск провайдеров, саппорт, переговоры. Это нормально, но потом компания вырастает. И всё ломается, если структура не поменялась.
Как выглядит взрослый платёжный отдел
На верхушке — Head of Payments. Его работа: стратегия, отношения с ключевыми провайдерами, приоритеты по гео, бюджет. Он решает, какие рын…
❤4
12 Jun 2026, 07:36 UTC123 views4 reactionsread 10 August 2026 Nuvei покупает Payoneer за $2.7 млрд
Reuters сломал новость вчера — два источника подтвердили что переговоры в продвинутой стадии. Сделка может быть подписана в ближайшие дни. Официальных комментариев от обеих компаний нет.
Цифры:
— $2.7 млрд — цена сделки включая кэш Payoneer
— $2.3 млрд — реальная стоимость компании
— $1.7 млрд — текущая рыночная капитализация Payoneer
Что такое Payoneer для тех кто не в теме — п…
❤3👎1
12 Jun 2026, 07:36 UTC109 views2 reactionsread 10 August 2026 1win запускает инвестиционный фонд для iGaming-проектов
Холдинг объявил о старте фонда и сразу открыл приём заявок. Рассматривают проекты на любой стадии — от MVP до действующего бизнеса в поиске партнёра для масштабирования.
Помимо денег портфельные компании получают доступ к инфраструктуре 1win, международной экспертизе и опыту холдинга.
Направление возглавит CVO компании
🧪 PSP & HighRisk Lab
❤1👍1
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @psp_lab. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.