5 Jan 2025, 05:28 UTC≈1,570 views17 reactionsread 7 August 2026 Photo
Мы часто рассказываем тем, с кем общаемся, про ФЗ 115. Это закон, регулирующий все, что связано с легальностью источников дохода.
В сетевом бизнесе есть много проектов, участники которых или вообще не переживают про законы, радуясь тому, что у них "нет проблем с выводом средств", или ограничиваются уплатой налога, как самозанятые, не понимая разницы между налогом и подтверждением легальности источника.
Здесь матери…
🤝11❤2👍2💯2
26 Apr 2024, 16:10 UTC≈2,760 views19 reactionsread 7 August 2026 Как Платформа ЗСК отправляет предпринимателей в красную зону.
Платформа ЗСК полностью автоматизированнная система, которая администрируется ЦБ.
В своей работе она использует более 300 показателей, которые работают по принципу скоринга. Т.е., каждый показатель имеет свой удельный вес. По совокупности выявленных факторов ЦБ ежедневно присваивает уровни риска и доводит их до банков.
В ряде случаев даже применяется мод…
👍11🤔4✍2❤1👀1
26 Apr 2024, 16:09 UTC≈2,260 views8 reactionsread 7 August 2026 ЦБ продолжает войну против доропов, подставных лиц, на которых оформляют карты и банковские счета.
По оценкам экспертов в стране насчитывается около 100 тыс активных карт, оформленных на номиналов.
Что уже сделано:
1️⃣ ЦБ издал методические рекомендации № 3-МР от 28.02.2024, где рекомендует банкам вести просветительскую работу среди клиентов о последствиях вовлечения в дропперство.
2️⃣ С 25 июля 2024 года вступае…
👍6🤔2
26 Apr 2024, 16:08 UTC≈1,500 views3 reactionsread 7 August 2026 Тема отношения Закона 115-ФЗ и продавцов маркетплейсов вызвала достаточно бурную дискуссию.
Поэтому, чтобы быть заранее готовым к вопросам банков, выкладываю типичный запрос зеленого банка, направляемый селлерам.
Иные банки просят примерно то же самое. Кто-то больше информации, кто-то меньше, но суть будет именно такая.
В частности, банкам интересны ответы на следующие вопросы:
✔️Отчет о реализованных товарах на м…
✍1❤1👀1
12 Apr 2024, 11:13 UTC≈1,180 views15 reactionsread 7 August 2026 Уловка, которая всегда работает: разбогатеем ничего не делая
На этом тезисе живут и будут жить мошенники и все сопутствующие компании, те самые, что с «душком».
Давайте один раз этот вопрос обсудим и как говорил Батырев – сделаем себе татуировку, чтобы не забыть.
Если ваши стартовые условия были как у меня, а то есть у меня были только мои мозги и руки, то создать пассивный доход ничего не делая невозможно. Это ка…
👍8💯7
12 Apr 2024, 11:10 UTC980 views2 reactionsread 7 August 2026 🔥 ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.
Чтобы повысить их привлекательность для клиентов банков, рассказала в интервью агентству "Интерфакс" зампред ЦБ Ольга Полякова.
👍2
10 Apr 2024, 07:17 UTC≈1,070 views7 reactionsread 7 August 2026 Что останавливает людей инвестировать?
Одну из причин можно смело записать в мифы: не инвестирую, потому что нужно долго сидеть за компьютером и следить.
Это правда? Если речь идёт об инвестировании, то нет, а мы как раз это и планируем делать.
Я склонен жить по правилу, которое не строит жизнь вокруг инвестиций, а наоборот инвестировать для жизни, поэтому они и не требуют постоянного контроля.
Почему? Да потому …
👍6💯1
10 Apr 2024, 07:13 UTC881 views10 reactionsread 7 August 2026 Video
Они всегда появляются не вовремя. Вот-вот подгорит пирог, а гости уже подъезжают. А может, подходит ваша очередь к врачу. Пора сдавать отчет на работе, а еще передать показания счетчиков. Дети проявили весь свой актерский потенциал, чтобы вы купили вон ту шоколадку.
Ваше внимание занято, вы устали? Наступает их час. Чтобы разделаться поскорей с еще одной важной задачей, вы готовы сказать что угодно. Код из смс? Три …
🔥6👍2💯2
6 Apr 2024, 09:46 UTC812 views3 reactionsread 7 August 2026 Новая методичка от ЦБ по контролю за клиентами, имеющими признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке (финансовые пирамиды).
Банки должны выявлять среди своих клиентов финансовые пирамиды, используя специальный перечень от ЦБ и информацию от ЗСК, где с апреля 2023 года появились новые типологии для таких лиц.
Одновременно, Банки должны выявлять контрагентов и посредников таких финансовых пирамид, и проверя…
❤2✍1
5 Apr 2024, 02:42 UTC633 views1 reactionsread 7 August 2026 С 1 июля 2024 года вступает в силу Федеральный закон № 369-ФЗ: если банк выполнит перевод по реквизитам мошенников, которые есть в базе ФинЦЕРТ, то он обязан вернуть своему клиенту денежные средства.
Автоматизировать проверку по спискам ФинЦЕРТ и защититься от репутационных и регуляторных рисков поможет продукт "Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц" . Продукт полностью автоматизирует процессы проверки, н…
✍1
4 Apr 2024, 01:21 UTC553 views4 reactionsread 7 August 2026 Практика ареста и конфискации криптовалют по обвинениям в отмывании доходов.
В России всерьез задумались над разработкой механизма конфискации криптовалют по обвинениям в отмывании доходов и финансировании терроризма, но пока все на стадии обсуждения.
Представлю вашему вниманию краткий алгоритм конфискации криптоактивов в мире. Скорее всего такая же практика сложится в России.
1⃣ Выявление владельца кошелька. Испо…
👍3✍1
22 Mar 2024, 01:58 UTC589 views9 reactionsread 7 August 2026 Photo
⚡️Памятка по ответу на запросы Сбербанка.
👍9
Showing the 12 most recent of 19 posts we hold for @modulinfo. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.