31 Aug 2022, 10:43 UTC≈1,460 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @Zablotskyy
Передаю в БЕБ чергову історію ймовірних «скруток». Серед рітейлерів найбільш часто мені до рук попадала інформація стосовно «скруток» в мережі Varus. Цього разу отримав доволі великий пакет інформації щодо можливого ухилення від сплати ПДВ торгівцем Eva. Група і власник той же. Існує висока ймовірність ухилення від сплати ПДВ через придбання одягу від ризикових контрагентів без подальшої реалізації. З повагою ставл…
25 Aug 2022, 08:52 UTC≈1,400 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @Zablotskyy
Отримав чергову інформацію щодо зловживань в ДПС. Відповідну інформацію направив в Бюро економічної безпеки. Вперше зустрів приклад по якому податковий кредит гуляє в системі від підсанкційного підтриємства контрабандистів. Причому задовго після введення санкцій на підприємство. А взагалі класика - імпортований одяг спочатку імпортується із заниженням вартості товарів. А потім навіть сплачений ПДВ продається. Навіт…
25 Jul 2022, 09:53 UTC≈3,170 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @Zablotskyy
І знову Одеська ДПС. Отримав інформацію, яку одразу передаю в БЕБ. Схоже, схеми «скруток» ПДВ стають більш витонченими та складнішими. Одна компанія змогла продати дивно велику кількість кормових добавок підозрілим контрагентам. Також багато фруктів компаніям, які згодом їх так і не перепродали. І заодно компанія встигнула успішно експортувати насіння соняшнику. Надіюсь, що скоро в Україні повноцінно запрацюють пор…
28 Jun 2022, 09:49 UTC≈2,060 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @ZablotskyyPhoto
Photo, posted without a caption
28 Jun 2022, 09:49 UTC≈2,650 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @ZablotskyyPhoto
Photo, posted without a caption
28 Jun 2022, 09:49 UTC≈2,050 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @Zablotskyy
З першим відшкодуванням ПДВ до мене одразу почала надходити велика кількість інформації щодо ряду сумнівних операцій. Наразі реєстри відшкодування ПДВ публічно закриті, що може скласти хибне враження у схемщиків, що ніхто нічого не бачить. Це не так. Публікую два відшкодування ПДВ які мали б викликати хоча б додаткові документальні перевірки. Причин достатньо: присутність по ланцюгу компаній у списку ризикових, в…
24 Jan 2022, 15:37 UTC≈3,000 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @ZablotskyyPhoto
Photo, posted without a caption
24 Jan 2022, 15:37 UTC≈2,950 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @Zablotskyy
Раніше я писав про те як Олександра Кондрашов з початку грудня почав активно працювати в ДПС. Кондрашов відомий як яскравий представник команди біглого Олександра Клименко. Раніше Кондрашов перебував в міжнародному розшуку по кримінальних справах стосовно його діяльності з Клименко. Зараз отримав додаткові свідчення, що Кондрашов дійсно активно вкручує себе до роботи в ДПС. Так, в Кондрашова є власний кабінет та …
20 Jan 2022, 11:02 UTC≈3,040 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @ZablotskyyPhoto
Photo, posted without a caption
20 Jan 2022, 11:02 UTC≈3,160 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @Zablotskyy
Цього тижня я вже писав про нещодавні непродумані рішення ДПС щодо масового блокування підприємсив та спроби збору податків наперед. Окремої критики також заслуговує кадрова політика починаючи з грудня минулого року. Показовий приклад є активна участь в роботі ДПС пана Олександра Кондрашова, що наразі займає посаду Заступника директора Департаменту податкового адміністрування. Свого часу Deutsche Welle присвятило й…
17 Jan 2022, 13:01 UTC≈1,770 viewsread 8 August 2026 Forwarded from @Zablotskyy
Методи та стиль управління Державною податковою службою різко погіршились з початку грудня. Спостерігається ручний, агресивний та м’яко кажучи не дружелюбний по відношенню до підприємництва стиль адміністрування податків.
Так, в грудні ДПС почала масово відносити до ризикованих тисячі підприємств, часто без вдалого попереднього аналізу. В благородній меті закрити «скрутки» з ПДВ під роздачу попали всі підряд. До мене…
22 Dec 2021, 11:06 UTC≈11,800 viewsread 8 August 2026 Схемы с корейскими автомобилями на таможенных пунктах или как убивают импорт авто из Кореи!
В коррупционной схеме по не официальной информации активно принимают участие:
🔹Директор Департамента таможенных платежей, контроля таможенной стоимости и тарифного регулирования ВЭД Андрей Войцещук;
🔹Замдиректора департамента – начальник отдела контроля таможенной стоимости Светлана Юхта;
🔹Таможенники на местах, которые, к с…
Showing the 12 most recent of 19 posts we hold for @mfofobk. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.
