31 Jul 2026, 07:50 UTC124 views5 reactionsread 8 August 2026 Video
🔍 1 миллиард сумов изнутри компании: когда главный риск — собственный IT-специалист
В Ташкенте правоохранительные органы сообщили о раскрытии хищения 1 миллиарда 43 миллионов 108 тысяч сумов, совершённого, по версии следствия, сотрудником IT-подразделения одной из компаний.
Как следует из материалов дела, специалист, обладая доступом к внутренним информационным системам работодателя, разработал схему перевода дене…
👍5
30 Jul 2026, 12:01 UTC98 views4 reactionsread 8 August 2026 Photo
Наркотики, Telegram и криптоактивы: в Узбекистане раскрыта схема с оборотом более 50 млн долларов США
Правоохранительные органы Узбекистана сообщили о пресечении одной из крупнейших выявленных схем, связанной с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, использованием криптоактивов и легализацией преступных доходов.
По данным Генеральной прокуратуры, участники схемы использовали Telegram, подставные …
👍4
30 Jul 2026, 05:50 UTC104 views3 reactionsread 8 August 2026 Photo
🌐 FATF: криптовалюты всё чаще используются организованной преступностью. Контроль будет усиливаться
FATF опубликовала 7-й целевой отчет о внедрении международных стандартов в отношении виртуальных активов (Virtual Assets, VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Главный вывод отчета — несмотря на развитие регулирования криптоиндустрии, преступники продолжают активно использовать цифровые активы для мошен…
👍3
28 Jul 2026, 06:04 UTC122 viewsread 8 August 2026 Photo
100 фиктивных заявок. $2 миллиона ущерба. 4 года тюрьмы.
В США федеральный суд приговорил организатора мошеннической схемы к 4 годам лишения свободы за хищение более 2 миллионов долларов, выделенных государством на поддержку бизнеса во время пандемии COVID-19.
Схема выглядела достаточно просто.
Организатор находил желающих получить государственные деньги, готовил для них фиктивные документы, подавал заявления на л…
22 Jul 2026, 05:29 UTC283 views4 reactionsread 8 August 2026 Photo
Когда доверие становится самым слабым элементом системы
Во многих расследованиях мы сталкиваемся не с хорошо замаскированным мошенничеством, а с гораздо более простой причиной крупных потерь — отсутствием системы управления.
Сценарий почти всегда одинаковый.
Руководитель доверяет сотруднику управление кассой, складом, закупками, продажами или финансами. Годами все работает без серьезных вопросов. Документы подписы…
👍4
17 Jul 2026, 17:27 UTC388 views7 reactionsread 8 August 2026 Photo
Самое слабое звено в команде — не тот, кто ошибается. А тот, кто всегда виноват не он.
В форензике есть простое правило: если человек никогда не признает собственных ошибок, расследование можно начинать именно с него.
Нет, потому что он обязательно мошенник. А потому что отсутствие личной ответственности — один из самых опасных организационных рисков.
Такой сотрудник живет по одному сценарию:
— руководство неправ…
👍3🔥3👎1
13 Jul 2026, 05:05 UTC244 views7 reactionsread 8 August 2026 Photo
Photo, posted without a caption
👍5🔥2
9 Jul 2026, 09:24 UTC≈3,400 views7 reactionsread 8 August 2026 Photo
⚖ Коррупционные преступления: перечень закреплён законом, ответственность усилена
Принят Закон Республики Узбекистан от 22 июня 2026 года № ЗРУ-1155 «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на повышение эффективности борьбы с коррупцией и обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные преступления»
📌 Что изменилось?
В Уголовный кодекс Респ…
👍7
4 Jul 2026, 06:24 UTC213 views2 reactionsread 8 August 2026 Photo
👨💻🧾 QR-оплата и фискальный чек: почему это не одно и то же?
Сегодня многие продавцы принимают оплату через QR-код. На практике важно понимать: сам факт оплаты через QR-код не всегда означает автоматическое формирование фискального чека.
Есть два основных варианта QR-оплаты: статический и динамический QR-код.
🔳 Статический QR-код
Продавец показывает покупателю распечатанный QR-код. Покупатель сканирует его через …
👍1🔥1
27 Jun 2026, 06:21 UTC289 views1 reactionsread 8 August 2026 Photo
🚨 Человек на $3,7 миллиарда: история одного из крупнейших медицинских мошенничеств США
В июне 2026 года американские власти сообщили о задержании и экстрадиции в США человека, которого следствие считает организатором одной из крупнейших схем мошенничества в истории программы Medicare — государственной системы медицинского страхования для пожилых граждан.
Сумма, фигурирующая в материалах дела, поражает воображение —…
⚡1
22 Jun 2026, 13:10 UTC231 views5 reactionsread 8 August 2026 Photo
📚 Встреча, которая вдохновляет на развитие профессионального сообщества
На днях в офисе Forensic Audit состоялась очень содержательная и полезная встреча с автором книги «Hisobdagi firibgarliklar» («Мошенничество в бухгалтерском учёте») — Иброхимом Ахмадхоновым.
В ходе беседы мы обсудили перспективы развития форензик-аудита, финансовых расследований, профессионального образования, а также вопросы формирования совре…
👍4🔥1
19 Jun 2026, 10:26 UTC280 views5 reactionsread 8 August 2026 Photo
📊 Мошенничество становится умнее. А ваши контрольные процедуры — тоже?
Согласно новому исследованию ACFE Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations, основанному на анализе 2 402 реальных случаев мошенничества из 143 стран, организации по всему миру ежегодно теряют около 5% своей выручки из-за мошенничества и злоупотреблений.
Но самое интересное — не размер потерь, а то, как именно сегодня совершается мошеннич…
👍3😱2
Showing the 12 most recent of 19 posts we hold for @forensicUK. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.