11 Nov 2025, 14:17 UTC81 views2 reactionsread 8 August 2026 Photo
АНО ЦЦИ «Цифровой контроль» на конференции ЦИФКОМ’25
7 ноября 2025 года сотрудники АНО ЦЦИ «Цифровой контроль» приняли участие в первой российской конференции, посвященной вопросам цифрового комплаенса, - ЦИФКОМ’25.
Мероприятие, собравшее на площадке «Кибердом» более 400 представителей государственных структур, финансового, юридического и IT-секторов, стало важной вехой в развитии профессионального диалога.
В ходе…
👍2
13 Sept 2025, 11:24 UTC166 views13 reactionsread 8 August 2026 7 ноября в Москве состоится конференция ЦИФКОМ
ЦИФКОМ - первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы (ЕАГ) и СНГ.
Что вас ждет:
- 30+ спикеров представителей бизнеса, банковского сектора, крипто индустрии, юридического сообщества и государственных структур;
- кейсы и технические аспекты цифрового комплаенса;
- обсуждение реальных инструментов снижения…
🔥6👍5❤🔥2
5 Sept 2025, 07:44 UTC98 views2 reactionsread 8 August 2026 Forwarded from @LexagencyLawStream
Очередное ужесточение регулирования крипторынка сформировано в поправки в административный кодекс: будет введена новая статья – 15.49 КоАП РФ
С 1 марта 2026 года в России планируется введение административной ответственности за нарушения в сфере оборота цифровых валют. Минюст представил проект новой статьи: 15.49 КоАП РФ, который устанавливает значительные штрафы и конфискацию криптовалюты для нарушителей.
Составы …
❤2
21 Aug 2025, 09:51 UTC112 views1 reactionsread 8 August 2026 Forwarded from @bazabazonVideo
Майнинговую ферму на 135 видеокарт нашли в подвале жилого дома в Махачкале. Она потребляла энергии столько же, сколько отдельный дом.
Жители дома на улице Лаптиева несколько месяцев жаловались на перебои с электричеством и странный шум. Полиция и специалисты «Дагэнерго» проверили подвальное помещение — и подозрения оправдались.
В подвале обнаружили 135 аппаратов для майнинга криптовалюты, причём электроэнергию они …
🔥1
18 Aug 2025, 08:40 UTC109 views3 reactionsread 8 August 2026 Forwarded from @LexagencyLawStream
Как уменьшить налоги от майнинга?
1. Для физических лиц (не ИП)
Налогообложение:
- Доход от майнинга облагается НДФЛ по ставке 13–22% (прогрессивная шкала) и включается в общую налоговую базу.
- Стоимость добытой криптовалюты определяется по рыночной котировке на дату получения дохода (п. 2 ст. 282.3 НК РФ).
Расходы, уменьшающие доход:
Можно учесть документально подтвержденные затраты (пп. 5 п. 1 ст. 220 НК РФ):
- …
👍3
16 Aug 2025, 09:39 UTC779 views3 reactionsread 8 August 2026 🛡️ Цифровой контроль - блокчейн‑аналитика и правовая поддержка в случае кражи или утраты криптовалюты.
Разбираем инциденты с криптовалютами, переводим данные блокчейна в доказательную базу и готовим материалы для правоохранительных органов. Помогаем выстроить законные шаги защиты, сохраняя конфиденциальность на каждом этапе.
Столкнулись с кражей или утратой криптовалюты? Не знаете, что делать и куда обращаться? Это…
👍2🔥1
15 Aug 2025, 10:30 UTC≈86,100 views12 reactionsread 8 August 2026 Photo
🔍 Успешное расследование хищения криптовалюты: Возврат средств и задержание подозреваемого.
В АНО «ЦЦИ «Цифровой контроль» поступил запрос о хищении криптовалюты с аккаунта на одной из торговых площадке. Злоумышленник сконвертировал активы в криптовалюту и вывел их на неподконтрольный клиенту адрес криптокошелька.
Ход расследования:
1. Наши специалисты провели детальное исследование транзакций в блокчейне.
2. Было …
👍7🔥3👌1🫡1
11 Aug 2025, 05:57 UTC114 views1 reactionsread 8 August 2026 Photo
Крупнейшая кража в истории криптовалют: $15.5 млрд в биткоинах остаются без движения спустя 4 года
В декабре 2020 года произошел беспрецедентный по масштабам инцидент: в результате взлома китайского майнингового пула LuBian (контролировавшего около 6% вычислительной мощности сети Bitcoin) были похищены 127 426 BTC.
На момент кражи стоимость украденных средств составляла примерно $3.5 млрд. Благодаря росту курса бит…
👌1
1 Aug 2025, 10:42 UTC119 views6 reactionsread 8 August 2026 Photo
Институт МФЦ провел специализированное обучение по программе «AML (ПОД/ФТ) цифровых валют» для сотрудников организатора торговли (биржи).
🔍 Ключевые акценты программы:
• Практические инструменты криптокомплаенса и внутреннего контроля
• Анализ операций и ончейн-аналитика
• Работа с нестандартными сценариями и рисками
• Взаимодействие с госорганами
• Адаптация KYC/KYB процедур под цифровые активы
👨🏫 Эксперты:
Обуче…
👍5🔥1
Channel name was changed to «АНО ЦЦИ «Цифровой контроль»»
Channel name was changed to «АНО ЦЦИ Цифровой контроль»
Showing the 11 most recent of 11 posts we hold for @digital_control. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.