4 Feb 2026, 11:43 UTC138 views1 reactionsread 9 August 2026 Напоминаем, что на официальном сайте ГИИС ДМДК можно проверить ювелирное изделие, драгоценный камень и слиток. Адрес сайта для проверки https://dmdk.ru/
Также по этой теме рекомендуем к просмотру видеоролик https://dzen.ru/video/watch/694e4f1ac3e44520c2f99db3
На телеканале «Москва 24» в программе «Московский патруль» вышел репортаж о том, как отличить настоящее ювелирное изделие от подделки. Съёмки сюжета прошли н…
👍1
3 Feb 2026, 15:12 UTC122 views1 reactionsread 9 August 2026 Опубликован новый Порядок ведения реестра именников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, и художников-ювелиров, утвержденный приказом Федеральной пробирной палаты №141н от 29.08.2024 г. (далее Порядок).
Новый Порядок вступит в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства финансов РФ №174н от 06.10.201…
🔥1
27 Jan 2026, 14:49 UTC134 views1 reactionsread 9 August 2026 Информация исключительно для агентств недвижимости: изменился порядок признания сделки с недвижимостью операцией подлежащей обязательному контролю.
С 9 января 2026 года операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный Федеральной службой по финансовому монит…
👏1
26 Jan 2026, 14:31 UTC116 views1 reactionsread 9 August 2026 Для сохранения индикатора риска в зеленом цвете в личном кабинете Росфинмониторинга нужно сдать полугодовой и годовой отчет специального должностного лица:
- полугодовой отчёт за 2 полугодие 2025 года;
- годовой отчёт о рисках за 2025 год.
Если отчёты не будут сданы индикатор риска изменит цвет на жёлтый или красный.
Обратите внимание, что в этом году годовой отчёт о рисках можно будет направить в личном кабинете т…
👌1
25 Jan 2026, 15:54 UTC114 views1 reactionsread 9 August 2026 Обзор декабрьских изменений антиотмывочного законодательства 2025 года
15 декабря 2025 года внесены изменения в Федеральный закон РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С указанной даты Федеральный закон №115-ФЗ регулирует отношения иных юридических лиц не включенных в список организаций, осуществляющих операции с де…
⚡1
12 Dec 2025, 13:29 UTC147 views1 reactionsread 9 August 2026 Опубликован Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, не подлежащих приему ломбардом в залог из 14 пунктов, утвержденный приказом Федеральной пробирной палаты. Или иначе его можно назвать стоп-лист.
Приказ Федеральной пробирной палаты №194н от 25.11.2025 г. «Об утверждении перечня изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, не подлежащих приему ломбардом в зал…
👏1
5 Dec 2025, 08:38 UTC141 views7 reactionsread 9 August 2026 Photo
Напоминаем о необходимости на систематической основе проверять сроки действия договоров аренды (субаренды) нежилых помещений в государственной интегрированной информационной системt в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК).
Если срок действия договора аренды истек, то в этом случае необходимо загрузить новый договор аренды…
👍3🔥3👌1
25 Nov 2025, 16:08 UTC150 views3 reactionsread 9 August 2026 Photo
Напоминаем, что с июля 2025 года изменились требования к идентификации клиентов в связи с вступлением в силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №74 от 23.04.2025 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев». Подробнее https://…
⚡2👍1
23 Nov 2025, 18:45 UTC139 views1 reactionsread 9 August 2026 Для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России обновляются виды и формы формализованных электронных сообщений
С 12 ноября 2025 года применяется Указание Банка России №7126-У от 30.06.2025 г. "О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Рос…
👍1
22 Nov 2025, 19:46 UTC103 views2 reactionsread 9 August 2026 С 22 ноября 2025 года применяется новый Проверочный лист со списком контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении предпринимателем обязательных требований, применяемый при осуществлении федерального государственного пробирного надзора.
Проверочный лист утвержден приказом Федеральной пробирной палаты №142н от 10.09.2025 г. (применяется с 22 ноября 2025 года). Всего 208 (двести …
👍2
21 Nov 2025, 19:51 UTC86 views2 reactionsread 9 August 2026 Photo
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, поднадзорные Федеральной пробирной палате, осуществляющие прием, хранение и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (далее ДМДК) обязаны иметь по каждому адресу, заявленному в карте специального учета весоизмерительные приборы.
Указанная обязанность установлена пунктом 46 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценны…
👏2
18 Nov 2025, 18:05 UTC92 views4 reactionsread 9 August 2026 Photo
В ноябре 2025 года для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете поступило входящее сообщение в государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее ГИИС ДМДК). Так, в частности, это письмо получили предприниматели, зарегистрированные в Централь…
👍2👏2
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @upiter_consulting. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.