3 Sept 2023, 10:31 UTC≈16,800 views16 reactionsread 7 August 2026 ❓ Многие задаются вопросом, может ли банк, после заморозки средств клиента с высокими рисками, начать взимать повышенные комиссии и просто удерживать остаток средств как свой доход? Ответ на этот вопрос - нет, банк не имеет права взимать комиссии в таких случаях. Эти операции не включены в список разрешенных.
👉 Но если вы интересуетесь, может ли банк получить экономическую выгоду от такой ситуации, то здесь дело в т…
👍11❤4🤝1
3 Sept 2023, 10:31 UTC≈14,900 views1 reactionsread 7 August 2026 Photo
Photo, posted without a caption
👍1
2 Sept 2023, 13:42 UTC≈14,100 views3 reactionsread 7 August 2026 Video
📲Связаться с нами вы можете через чат в Telegram: https://t.me/PROZSK
💬А если вы хотите задать вопрос или обменяться мнениями с участниками канала, вступайте в наш общий чат: https://t.me/prosvetofor4at
👍2❤1
2 Sept 2023, 10:30 UTC≈10,600 views2 reactionsread 7 August 2026 Photo
📝 Годовой отчет о рисках ОД/ФТ - это важный документ, который можно найти в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
❗ Важно отметить, что этот отчет теперь находится в разделе "Добровольное сотрудничество и самообучение". Не предоставление этого отчета может повлиять на вашу риск-оценку, и это может привлечь внимание проверяющих органов и возможную проверку.
🔎 Риск-оценка вычисляется на основе заполнения каждог…
👍1🥰1
1 Sept 2023, 10:31 UTC≈7,880 views10 reactionsread 7 August 2026 🏦 Как поступить, если банк обнаружил сомнительную операцию? Важно помнить, что в большинстве случаев нет причин для беспокойства. Это стандартная процедура, которая, как правило, завершается уточнением информации и, возможно, беседой с сотрудником банка.
📝 Вот какой алгоритм может быть:
🔹 Сотрудник банка может запросить дополнительные документы у вас, чтобы убедиться в законности и экономической целесообразности пе…
❤5👍4🤬1
1 Sept 2023, 10:30 UTC≈5,080 viewsread 7 August 2026 Photo
Photo, posted without a caption
31 Aug 2023, 12:24 UTC≈5,090 views0 reactionsread 7 August 2026 Video
📲Связаться с нами вы можете через чат в Telegram: https://t.me/PROZSK
💬А если вы хотите задать вопрос или обменяться мнениями с участниками канала, вступайте в наш общий чат: https://t.me/prosvetofor4at
31 Aug 2023, 10:31 UTC≈4,410 views4 reactionsread 7 August 2026 📜 Вас интересует вопрос о том, как вернуть комиссии банка? 115-ФЗ запретил банкам списывать комиссии и поэтому банки стали придумывать хитрости...
🛡️ Один из таких случаев - блокирование доступа к удаленному банковскому обслуживанию (ДБО), с последующим предложением закрыть счет и перевести средства на счет в другом банке - и все это без комиссий.
⚠ Но есть одно НО! Теперь появилась комиссия за зачисление денежных …
❤4
31 Aug 2023, 10:31 UTC≈2,870 viewsread 7 August 2026 Photo
Photo, posted without a caption
30 Aug 2023, 10:31 UTC≈2,820 viewsread 7 August 2026 🔐 Гарантирование безопасности клиентов и банков – одна из приоритетных задач финансовых организаций. С целью уменьшения рисков незаконных финансовых операций Центральный банк Российской Федерации утвердил требования к проверке клиентов и их транзакций согласно закону № 115-ФЗ.
🔍 Для оценки клиентов банки оперируют специальными комплаенс-службами, которые применяют современные технологии для выявления недобросовестны…
30 Aug 2023, 10:31 UTC≈2,130 viewsread 7 August 2026 Photo
Photo, posted without a caption
29 Aug 2023, 12:41 UTC≈2,180 viewsread 7 August 2026 Video
📲Связаться с нами вы можете через чат в Telegram: https://t.me/PROZSK
💬А если вы хотите задать вопрос или обменяться мнениями с участниками канала, вступайте в наш общий чат: https://t.me/prosvetofor4at
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @prosvetofor. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.