13 May 2025, 10:05 UTC196 views4 reactionsread 9 August 2026 Photo
Обнаружение банковских карт или SIM - типичный маркер для возбуждения уголовного дела о неправомерном обороте средств платежа (ст. 187 УК РФ) или мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
🔷 Что сделает следствие
Проверит привязку карты к схемам (вывод, обнал, незаконный трафик);
Выяснит, кто передал карту, с какой целью;
Посмотрит, была ли карта инструментом преступления.
🔷Чего говорить нельзя:
«Я не знал, что это чужая карта…
custom 52244277725243769764
6 May 2025, 10:05 UTC152 views5 reactionsread 9 August 2026 Photo
Скам
Или, выражаясь языком уголовного кодекса, мошенничество.
Уголовный кодекс РФ определяет мошенничество как хищение имущества путём обмана или злоупотребления доверием.
Примеры крипто-скама:
❌ Продажа несуществующих токенов,
❌ Обещания "гарантированной прибыли",
❌ Фейковые биржи и проекты.
Обман — это не просто «обидно» или «не повезло", а является основанием для подачи заявления в правоохранительные органы.
💡…
custom 52244277725243769765
29 Apr 2025, 10:05 UTC168 views9 reactionsread 9 August 2026 Photo
Привлек к своей защите адвоката = виновен?
Сегодня разбираем миф, который может стоить тебе свободы:
«Если приду с адвокатом, решат, что виновен»
«Я же ничего не нарушал, зачем юрист?»
«Адвокаты для тех, кто уже сидит, а я иду просто побеседовать».
А теперь правда:
Следователю неважно, виноват ты или нет.
Он строит дело.
И если ты пришёл один — ты удобный, беззащитный и полезный.
Зачем звать адвоката на раннем эта…
custom 52244277725243769769
28 Apr 2025, 06:47 UTC210 views7 reactionsread 9 August 2026 ⚡️Правительство РФ уже сегодня рассмотрит поправки в ст. 187 УК, вводящие уголовную ответственность для дропов.
За передачу банковской карты третьим лицам за деньги предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет.
За покупку карты специально для мошенников, меры строже: штраф до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет или тюремный срок д…
custom 54471834596026693387
24 Apr 2025, 10:08 UTC149 views7 reactionsread 9 August 2026 Photo
Опрос vs Допрос — в чём разница?
🔷 Опрос — это процесс сбора сведений, который проводится вне рамок уголовного дела. Проводится сотрудником полиции, следователем или дознавателем до возбуждения дела. Тебя могут пригласить просто "поговорить".
➡ Не обязательно под протокол.
➡ Не несёт прямых процессуальных последствий.
🔷 Допрос — это уже процессуальное действие, регулируемое УПК РФ. Проводится после возбуждения угол…
custom 52244277725243769767
22 Apr 2025, 11:51 UTC128 views8 reactionsread 9 August 2026 Правовые риски в крипте — шорт-рид
❓ Могут ли заблокировать карту/счёт за крипту?
✅ Да. Даже если всё законно. Банки реагируют на “нетипичные транзакции” или подозрения в обнале. Часто — автоматически.
❓ Нужно ли платить налоги с крипты?
✅ Да, если фиксируешь прибыль (продажа, обмен, вывод). Не подаёшь декларацию — риск штрафа и доначислений.
❓ Могут ли вызвать в налоговую или следственный?
✅ Могут. Особенно если …
custom 52244277725243769768
17 Apr 2025, 12:34 UTC111 views10 reactionsread 9 August 2026 Запускаем нашу новую рубрику Credo-словарь: просто о сложном!
Сегодня расскажем, что такое источник происхождения средств.
Когда банк или финмониторинг просит объяснить, откуда у тебя деньги, они ждут не ответ вроде “с Binance” или “друг перевёл”. Они хотят понять способ, которым эти деньги получены.
❌ Что НЕ устроит контролирующие органы:
— “Я продал биток”
— “Это личные”
— “Мы просто знакомы”
— “Клиент перевёл, …
custom 52244277725243769767custom 54496835944254102313
15 Apr 2025, 11:21 UTC118 views7 reactionsread 9 August 2026 Photo
В сфере криптовалют, особенно если вы занимаетесь арбитражем, процессингом или P2P-операциями, юридические вопросы — это не абстракция, а повседневная реальность. Запросы от банков, блокировки счетов, проверка происхождения средств, конфликты с контрагентами, — всё это может случиться внезапно и потребовать быстрой, точной реакции.
В такие моменты важно не просто "иметь знакомого юриста", а иметь правильного юриста …
custom 52244277725243769767
14 Apr 2025, 18:07 UTC111 views6 reactionsread 9 August 2026 ⚡️Власти одобрили законопроект об изъятии криптовалюты. В рамках уголовного дела крипту могут признать имуществом.
"Холодные" кошельки будут изыматься, а средства с бирж будут выводить на адрес-идентификатор "позволяющий обеспечить ее сохранность".
⚖️ Юридическая компания CREDO.
custom 52244277725243769766
10 Apr 2025, 10:00 UTC128 views7 reactionsread 9 August 2026 Photo
Правовая сторона крипты обрастает мифами быстрее, чем появляется новая мем-монета. Разбираем самые частые заблуждения, которые стоят очень дорого.
❌ Миф 1: “Крипта вне закона”
✅ На самом деле: владение и операции с криптовалютой не запрещены в РФ. Запрет касается только использования как официального платёжного средства. Остальное — серые зоны.
❌ Миф 2: “Если перевожу USDT, то это никак не отследить”
✅ Транзакции п…
custom 52244277725243769767
8 Apr 2025, 10:06 UTC111 views7 reactionsread 9 August 2026 Криптомиксеры, принцип работы и чем они опасны для трейдеров
Криптомиксеры – это сервисы, которые позволяют пользователям скрывать связь между отправителем и получателем криптовалюты, мешать или "миксовать" грязную криптовалюту, тем самым очищая ее.
CREDO разбирает, каких последствий можно ждать от использования миксеров, если ты обычный трейдер на площадке.
⚖️Юридическая компания CREDO.
custom 54496835944254102317
2 Apr 2025, 11:34 UTC167 views7 reactionsread 9 August 2026 ⚡️ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и правоохранительными органами до 15 июля 2025 года подготовить предложения по введению уголовной ответственности для дропов.
⚖️ Юридическая компания CREDO.
custom 52244277725243769763custom 54496835944254102313custom 54471834596026693381
Showing the 12 most recent of 19 posts we hold for @credo_legal. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.
