7 Aug 2026, 09:58 UTC147 views2 reactionsread 7 August 2026 Photo
Новые правила информирования по 115-ФЗ: что изменится для финансовых организаций и банков
Банк России разработал проект нового Указания, которое регулирует порядок, сроки и объем доведения до поднадзорных организаций информации об отказах клиентам. Этот документ заменит действующее сейчас Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTub…
❤2
7 Aug 2026, 07:00 UTC170 views2 reactionsread 7 August 2026 Photo
Цифровой прорыв: как новые законы о крипте
меняют жизнь субъектов 115-ФЗ
Вчера Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которые регулируют оборот цифровых валют и цифровых прав в Российской Федерации:Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» и Федеральный закон № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими сил…
❤2
6 Aug 2026, 13:14 UTC217 views3 reactionsread 7 August 2026 Photo
Как Роскомнадзор меняет правила передачи персональных данных за рубеж:
что было и что изменится.
Роскомнадзор подготовил проект нового приказа, который утвердит обновленный перечень стран, обеспечивающих «адекватную» (то есть надежную) защиту прав субъектов персональных данных.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
❤3
5 Aug 2026, 11:57 UTC240 views3 reactionsread 7 August 2026 📢 Коллеги! 🤝
📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
🗓 Дата инструктажа: 14 августа 2026 г. в 10-00 МСК
💰 Стоимость участия:
- Ранее покупали услуги - 990 руб
- Новый клиент - 1400 руб
- Действующий абонент - БЕСПЛАТНО
📚 В цену включены:
- раздаточные материалы (инструкции, чек-листы),
- возможность задавать вопросы лектору,
- свидетельство об обучении установленного …
❤3
4 Aug 2026, 14:55 UTC290 views4 reactionsread 7 August 2026 Photo
Что делать, если ваш клиент - Павел Дуров?
I. Гид для субъекта 115-ФЗ при работе с фигурантами «черных списков».
Представьте ситуацию: при очередной сверке клиентской базы с обновленным списком Росфинмониторинга вы видите полное совпадение — Дуров Павел Валерьевич.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
🔥4
31 Jul 2026, 09:36 UTC420 views2 reactionsread 7 August 2026 Photo
Как попасть в кабинет Росфинмониторинга?
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает об установке сертификата безопасности для обеспечения защищенного соединения со своим официальным сайтом.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
❤2
22 Jul 2026, 07:34 UTC585 views3 reactionsread 7 August 2026 Photo
Новые правила учета драгметаллов: Минфин подготовил проект изменений для ювелирного бизнеса
Министерство финансов Российской Федерации разработало проект Приказа, который должен утвердить новую Инструкцию по учету и хранению драгоценных металлов (ДМ) и драгоценных камней (ДК).
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
🔥2❤1
22 Jul 2026, 06:48 UTC527 views4 reactionsread 7 August 2026 📢 Коллеги! 🤝
📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
🗓 Дата инструктажа: 29 июля 2026 г. в 10-00 МСК
💰 Стоимость участия:
- Ранее покупали услуги - 990 руб
- Новый клиент - 1400 руб
- Действующий абонент - БЕСПЛАТНО
📚 В цену включены:
- раздаточные материалы (инструкции, чек-листы),
- возможность задавать вопросы лектору,
- свидетельство об обучении установленного обр…
❤2🔥2
17 Jul 2026, 15:17 UTC562 views5 reactionsread 7 August 2026 Photo
Вниманию субъектов 115-ФЗ: Росфинмониторинг сообщил о публикации нового доклада ФАТФ по вопросам государственно-частного партнерства
На сайте Росфинмониторинга опубликована информация о выходе глобального обзора Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — «Обмен информацией для противодействия незаконным финансовым потокам: глобальный обзор государственно-частных партнерств и механизмов защит…
🔥5
15 Jul 2026, 07:44 UTC532 views3 reactionsread 7 August 2026 Photo
Проверки по ПОД/ФТ: что нужно знать аудиторам о новом порядке Казначейства
Федеральное казначейство подготовило проект приказа, который обновит правила контроля за аудиторскими организациями в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
❤3
14 Jul 2026, 13:15 UTC528 views6 reactionsread 7 August 2026 Photo
Для субъектов 115-ФЗ Росфинмониторинг опубликовалинформационное сообщение об обеспечениизащищенного соединения на сайте Росфинмониторинга
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает об установке сертификата безопасности для обеспечения защищенного соединения со своим официальным сайтом.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
❤4👍2
10 Jul 2026, 14:47 UTC622 views10 reactionsread 7 August 2026 Photo
Вчера выступала на площадке Московской Торгово-промышленной палаты с темой, посвящённой взаимодействию с банками. Подробно остановилась на том, как выстраивать диалог с кредитными организациями, какие документы необходимо готовить и предоставлять, что в юридическом смысле означает «блокировка» счёта и каковы различия в правовых последствиях различных ограничительных мер. Дала рекомендации, какие элементы системы комп…
❤7👍3
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @amlclub. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.