7 Aug 2026, 12:25 UTC144 views9 reactionsread 8 August 2026 Photo
⭐25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ
Ровно 25 лет назад, 7 августа 2001 года, был подписан Федеральный закон № 115-ФЗ — документ, с которого началось формирование современной российской системы ПОД/ФТ. В первой редакции в законе было всего 17 статей и пять субъектов первичного финансового мониторинга. В том же 2001 году был создан Комитет по финансовому мониторингу — будущий Росфинмониторинг.
📈За четверть века 115-…
❤4custom 52245368947584745443🔥1custom 53823570400080212921
22 Jul 2026, 08:17 UTC305 views12 reactionsread 8 August 2026 🇷🇺 Россия запускает новую модель регулирования крипторынка: контроль вместо запрета
21 июля 2026 года Государственная Дума приняла в третьем чтении закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Фактически Россия переходит от фрагментарного регулирования к созданию полноценной инфраструктуры легального крипторынка.
Что действительно важно?
🟢Криптовалюта окончательно становится частью регулируемого финансового рынка…
❤6custom 53998861931124161384custom 54156558140797238712
19 Jul 2026, 14:24 UTC283 views10 reactionsread 8 August 2026 Photo
❤️ФинЛаб объясняет рекомендации ФАТФ.
🤩Рекомендация 37. Взаимная правовая помощь
«Страны должны быстро, конструктивно и эффективно предоставлять взаимную правовую помощь в максимально возможном объёме в связи с проведением расследований, судебных преследований и сопутствующих процедур в отношении отмывания денег, предикатных преступлений и финансирования терроризма…».
✔️Простыми словами
Финансовые преступления час…
custom 54156558140797238714❤3custom 53998861931124161383
15 Jul 2026, 06:26 UTC337 views13 reactionsread 8 August 2026 Налоговое преступление 🤔 легализация? Дискуссия, которая остается актуальной.
Должно ли уклонение от уплаты налогов автоматически влечь ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов?
На практике ответ далеко не столь очевиден.
Правовая природа легализации предполагает не только наличие предикатного преступления, но и совершение самостоятельных финансовых операций, направленных на сокрытие преступно…
custom 53998861931124161388👍2💯2❤1
14 Jul 2026, 16:17 UTC340 views10 reactionsread 8 August 2026 🇬🇧 🤩FATF возглавил Джайлс Томсон — британский чиновник, отвечающий за санкционную политику. Что это может означать для России?
С 1 июля 2026 года президентом FATF стал Джайлс Томсон (Giles Thomson) — представитель Великобритании, который будет руководить организацией до июня 2028 года.
Джайлс Томсон более двадцати лет работает в Правительстве Великобритании и в настоящее время занимает должность Director for Econom…
⚡5❤4😢1
14 Jul 2026, 07:44 UTC297 views14 reactionsread 8 August 2026 Photo
🤩FATF предупреждает: социальные сети становятся новой инфраструктурой финансирования терроризма
Пока большинство организаций рассматривает социальные или стриминговые платформы исключительно как средство коммуникации, FATF уже предлагает смотреть на них как на элементы новой финансовой инфраструктуры.
В опубликованном в июне 2026 года исследовании Detecting and Disrupting Terrorist Financing Activity through Social…
🔥8custom 53998861931124161384❤2
13 Jul 2026, 21:06 UTC276 views13 reactionsread 8 August 2026 🏦🏦Расширение контура ПОД/ФТ
За последние годы требования в сфере ПОД/ФТ существенно усилились. Банки инвестируют миллиарды рублей в автоматизированный мониторинг операций, развиваются механизмы межведомственного обмена информацией, совершенствуются риск-ориентированные подходы в части расследований преступных схем с использованием криптовалют.
Однако остается вопрос, который редко становится предметом профессиональ…
🔥7custom 53998861931124161384🥰2
12 Jul 2026, 08:40 UTC319 views21 reactionsread 8 August 2026 ❤️ФинЛаб выступил на VII Международной летней онлайн-школе финансовой разведки ИФТЭБ НИЯУ МИФИ и Росфинмониторинга
⭐В рамках VII Международной летней онлайн-школы финансовой разведки команда ФинЛаба представила антиотмывочный дайджест — информационно-аналитический обзор ключевых событий, инноваций и трендов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
По многочисленным просьбам подписчиков выкладываем презентацию с нашей летней школы …
custom 53998861931124161388custom 53753387370288414205❤4🔥2custom 54156558140797238712
12 Jul 2026, 08:40 UTC293 viewsread 8 August 2026 File
File, posted without a caption
30 Jun 2026, 12:03 UTC404 views19 reactionsread 8 August 2026 Forwarded from @iftes_mephiPhoto
😆 7-я Международная летняя онлайн школа финансовой разведки
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит с 8 июля по 10 июля 2026 года 7-ю Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
Приглашаем принять участие в работе 7-й Международной летней онлайн школы финансовой разведки. Ежегодно летняя и зимняя онлайн школы финансовой разведки собирают представителей академических кругов, профессионалов…
❤13custom 53998861931124161384custom 53753387370288414202
12 Jun 2026, 09:14 UTC521 views17 reactionsread 8 August 2026 Photo
❤️Дорогие подписчики!
Поздравляем Вас с Днём России 🇷🇺!
Этот праздник напоминает нам о главном — о нашей общей истории, ответственности за настоящее и вере в будущее страны. Россия всегда была сильна людьми: их трудом, знаниями, взаимной поддержкой, стремлением развиваться и созидать.
Сегодня особенно важно помнить, что благополучие страны складывается из ежедневных решений каждого из нас — из честного труда, уваж…
❤10custom 53998861931124161385custom 53753387370288414202
10 Jun 2026, 18:48 UTC478 views12 reactionsread 8 August 2026 Photo
❤️инЛаб объясняет рекомендации ФАТФ.
🤩Рекомендация 36. Международные правовые инструменты
«Страны должны немедленно принять меры для присоединения к Венской конвенции 1988 г., Палермской конвенции 2000 г., Конвенции ООН о борьбе с коррупцией 2003 г. и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и полного их выполнения...».
✔️Простыми словами
Система ПОД/ФТ не может работать изолированно внутри одной ст…
❤7custom 53998861931124161384custom 53753387370288414201
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @FinIntelLab. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.